A Receita Federal identificou a movimentação de cerca de R$ 50 bilhões por 37 empresas de apostas que operavam sem autorização legal no país. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (18) pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

Os dados foram apresentados durante a Operação Conto da Sorte, que investiga um esquema envolvendo empresas de apostas ilegais e instituições de pagamento.

Segundo Durigan, a ação reforça a política de tolerância zero do governo federal contra plataformas que atuam fora das regras estabelecidas para o setor.

A operação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, Ceará e São Paulo.

De acordo com a Receita Federal, o grupo investigado criou dezenas de empresas ligadas à exploração de apostas e jogos de azar, que eram registradas em nome de terceiros sem capacidade financeira, enquanto o controle das operações permanecia com os verdadeiros responsáveis.

As investigações apontam ainda que parte dos sócios registrados recebia auxílio emergencial e que algumas empresas estavam em nome de parentes dos investigados.

Os auditores também identificaram empresas sem atividade real, utilizadas apenas para movimentação financeira, além de indícios de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis e falta de recolhimento de tributos previstos na legislação das apostas esportivas.

Segundo Durigan, a operação faz parte do esforço do governo para ampliar a fiscalização e combater a atuação de bets ilegais no país.

Fonte: CNN Brasil