A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (15) a operação Slots para desarticular um grupo suspeito de lavar dinheiro por meio de plataformas ilegais de apostas online. A ação contou com apoio técnico da SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas) do Ministério da Fazenda e resultou no bloqueio de até R$ 951 milhões em bens e valores dos investigados.
Segundo a PF, a investigação teve início após a identificação de indícios de lavagem de dinheiro vinculados ao tráfico de drogas. Os investigadores descobriram uma estrutura voltada à exploração clandestina de sites de apostas, que utilizava empresas de fachada, influenciadores digitais para divulgação e intermediadoras de pagamento para movimentar os recursos ilícitos.
A apuração também apontou evolução patrimonial incompatível com a renda declarada pelos suspeitos, bem como o uso de pessoas jurídicas com características de empresas de fachada.
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória (ES), nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.
Além do bloqueio de até R$ 951.140.294, a Justiça determinou o sequestro de um imóvel e de veículos de luxo, a suspensão das atividades das empresas investigadas e a proibição de divulgação de plataformas irregulares de apostas.
A PF informou que as plataformas promovidas pelos suspeitos não possuíam autorização para operar no Brasil. Os sites usavam símbolos e referências visuais do Sigap (Sistema de Gestão de Apostas) do Ministério da Fazenda e do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), criando falsa aparência de regularidade para os consumidores.
A corporação afirmou que os recursos depositados pelos apostadores eram direcionados a empresas sem autorização para explorar a atividade de apostas, reforçando a natureza ilícita da operação.
A operação evidencia o esforço contínuo da Polícia Federal, em parceria com o Ministério da Fazenda, para combater o jogo ilegal e os esquemas de lavagem de dinheiro associados.
Fonte: Poder Economia